利用即期信用证诈骗的香港骗子 [复制链接]

最近遇到一个诈骗案例 跟大家分享一下，希望大家避坑  从阿里国际站上面找到的一个香港客人，这个骗子绝对专业，他发布的是梭织类全棉纱卡， 弹力纱卡 ，TC府绸，亚麻面料这些询盘，然后用即期信用证做诱饵，定金也不会打，因为生意难做，有些公司看着是即期信用证就放低了警惕，骗子所说的面料信息基本上可以肯定是一个老外贸人，而且所有的一切都是正常的生意往来，询价，寄样品，打颜色，连缩水率都交代的清清楚楚，做合同。但是他会以交期时间不够让你不要去中信保投保，因为投保的话中信保要去调查对方公司，因为对方连香港的办事处都没有，快递寄过去就是顺丰快递柜里。有人已经去实地到访过，确认骗子给的地址没有办公大楼，就是一个顺丰快递柜，公司是马来西亚的，骗子是在香港的，因为信用证开进来是需要公司注册的，货代也是骗子自己的货代，应该是一伙的，一旦发货连面料都没有了，而且你也不会以为是骗子，以为是付款慢。其实只要注意一点，骗子开给我们的正本信用证是由马来西亚公司开到菲律宾 ，菲律宾再开到马来西亚，马来西亚再开到塔吉克斯坦，塔吉克斯坦再开到中国，绕几个国家，有些是开到孟加拉的，这几个国家的银行是很垃圾的银行，排名压根没用，只要对方不愿意付，就算中国的银行去施压对方银行，对方银行也是无所谓的，因为这些银行的信用证压根就没有一点威慑力。而且我之所以没上当是因为我的银行通知我，正常逻辑思维不可能这样去绕，这种绕法的客人也有，除非是老客户，不然你只能看着他不付，关键你以为不是骗子，而且信用证里面是有软条款的，这个一定要注意啊，要对方银行出具检验合格证明才行，这个是需要骗子同意的，否则对方银行压根不会开具。骗子还会发过来跟国内其他公司做的信用证给我们看，让我们以为是真实客户，然后银行提醒之后我们从骗子发过来的信用证上面找到了他合作的供应商信息，因为骗子没有完全屏蔽掉，这也是骗子的疏忽，我们联系上对方公司，我们也是去求证，结果对方公司说他们3个月了还没有收到钱，这时候我们才知道是骗子，而且联系上的贸易商这时才知道对方是骗子，立马去柯桥公安局报案，经侦以证据链不足不给立案，受骗的公司也去了骗子的香港警察局，香港警察也以证据链不足不给立案，柯桥这家公司估计货款要不回来，50多万美金。最后柯桥这家公司又联系上河北一家公司，对方货做好了但没有发出去，损失降低点。而且5年前袍江就有家公司上当，还是同一个骗子，信用证跟软条款的套路一模一样，还好袍江这家公司坚持用自己的货代，最后货发出去，骗子不付钱，又把面料拉回国内，但是当库存布处理的，也损失了不少钱。而且如果你已经坯布投下去染厂里面生产了，骗子会中途要求加数量，这样损失更大，具体的细节上面也不说了，大概就是这么一个情况，骗子就是利用贸易合同的漏洞，来躲避法律的制裁，希望做贸易的一定要小心，再小心。因为后面不知道谁家又会遭殃。希望发上来给大家做一个提醒。

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你只说是骗子,是哪个骗子,什么公司

但凡是要收货客人或者对方银行签单发指令后才能承兑的LC，90%以上都是诈骗，如果拒绝修改这种软条款的那就是100%骗子。
在你这个LC中，要银行出具检验合格证明简直就是天方夜谭，银行只对单据负责，又不会对货物质量负责。

楼主应该曝光下骗子姓名，公司名称。

为什么不曝光出来骗子公司名字，骗子名字，把骗子询盘也截图出来

ladygaga:为什么不曝光出来骗子公司名字，骗子名字，把骗子询盘也截图出来(2024-05-06 09:29)

萬利豐     新永达 都是香港那边的地址都是一样的，公司名字肯定在换。对方的头像肯定也是假的

alimama:但凡是要收货客人或者对方银行签单发指令后才能承兑的LC，90%以上都是诈骗，如果拒绝修改这种软条款的那就是100%骗子。
在你这个LC中，要银行出具检验合格证明简直就是天方夜谭，银行只对单据负责，又不会对货物质量负责。
楼主应该曝光下骗子姓名，公司名称。(2024-04-27 15:36)

目前是新永达，萬利豐这两个。